欺诈风险诊断评估

主要联系人:
乔尔·米. 罗森塔尔注册会计师,注册会计师,注册会计师&AA
Marc Brdar注册会计师,CFF, CIA

欺诈在财务和声誉方面都是灾难性的, 因此, 要求执行人员承诺处理相关风险,以便组织得到充分保护.

不幸的是, 许多公司只有在被欺诈者利用之后才会发现自己的弱点. 即使是较小的欺诈也会消耗一个组织的财政资源. 在今天的环境下, 没有任何组织愿意在欺诈损失中浪费哪怕一小部分收入(3%到5%). 从最近的头条新闻来看,欺诈至少在大多数组织领导人的雷达上. 高管们通常想知道他们的组织内部是否会发生欺诈行为, 他们相信他们的会计会把事情安排得井井有条, 但缺乏专业知识或资源来真正评估其组织的欺诈缓解计划(如果存在)的状态.

皇冠新现金网App商业顾问可以通过执行组织欺诈风险诊断评估来协助执行领导, 评估组织的欺诈准备的第一步.

欺诈风险诊断评估的最小投资可以通过触发必要的改进或简单地作为欺诈缓解计划当前状态的验证来抵消.

减少欺诈计划

我们快速有效的方法包括对组织的欺诈缓解计划的以下领域进行分析:

  • 治理 & 沟通
  • 管理责任归属
  • 识别主要欺诈风险
  • 欺诈风险容忍和管理
  • 环境级别控制
  • 过程级别控制
  • 主动欺诈检测和调查

在评估这些领域时, 我们强调组织的欺诈缓解计划中的弱点, 这样组织就可以进行必要的修改, 包括a的可能表现 欺诈风险评估.

关于皇冠新现金网App商业咨询

皇冠新现金网App商业咨询集团 是否有与法务会计专业人员和诉讼支持专家一起处理业务中断事宜的经验. 另外, 我们的商业咨询团队管理着我们关于工资保障计划(PPP)的研究和咨询工作。, 因此,该团队是唯一有资格准备与COVID-19损失相关的潜在索赔的团队.

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案例研究
 
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